启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
第三届董事会第七次会议决议公告

2019年3月11日

[董事会]启迪设计:第三届董事会第七次会议决议公告

时间：2019年03月11日 18:05:32 中财网

2019年3月5日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事


启迪设计集团股份有限公司董事会


特此公告。
启迪设计集团股份有限公司

记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、 审议通过《关于拟投资设立参股公司的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　 中财网

司章程》及相关法规的规定。会议由董事总经理查金荣先生主持，经全体与会董


2019 年3月11日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于



事认真审议并逐项表决，济南会议策划公司，形成如下决议：



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
11 人，董事长戴雅萍女士，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先
及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公

披露的《关于拟投资设立参股公司的公告》。

具体内容详见公司于2019年3月11日在巨潮资讯网（）

生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分监事
，济南会务公司